Lic. José Julio Neira Hanze
Secretario General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete | Presidente del CNC como Delegado del Presidente de la RepúblicaEs Licenciado en Asuntos Internacionales de la Universidad Rollins de Estados Unidos. Experto en crímenes financieros, control de calidad, riesgo y gestión de proyectos. Con más de 14 años de experiencia en las industrias de servicios financieros ha trabajado en gestión global de riesgos de cumplimiento, experiencia regulatoria y de auditoría.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
MUFG FL. Junio 2019 – Diciembre 2023
Gerente Global de Gobernanza del programa de cumplimiento para Crímenes Financieros
- Diseño e implementación de un modelo operativo, mejora de protocolos de información de gestión del riesgo de crímenes financieros.
Gerente Global de Auditoria del programa de cumplimiento para Crímenes Financieros
- Revisión de cumplimiento de crímenes financieros para evaluar a efectividad del cumplimiento de crímenes financieros existentes, así como el diseño e implementación de controles relevantes.
Citigroup, Inc. Tampa; FL. Noviembre 2010 – Mayo 2019- SVP – Oficial Global de Cumplimiento para el Monitoreo de Transacciones - Revisiones de Aseguramiento de Cumplimiento Global de Global Consumer Bank (GCB) e Institutional Clients Group (ICG) siguiendo políticas, reglas y regulaciones aplicables a la Monitorización de Lavado de Dinero.
– SVP – Oficial Regional de Cumplimiento de Inteligencia Financiera Global (FlU) para las Américas
- Desarrollo, asesoramiento y entrega de procedimientos y capacitación para la Unidad de Inteligencia Financiera Global de Citi, para establecer estándares globales de monitoreo e investigación.
– SVP – Gerente Regional de Implementación del Programa de Cumplimiento de Inteligencia Financiera Global (FIU) para las Américas
– AVP – Oficial de Cumplimento – Investigaciones de Anti Lavado de Dinero para las Américas
– Analista- Anti Lavado de Dinero
